Главная > Главная > Новости партнерства > 03 апреля 2017 года состоялось заседание Совета СРО НП «Союзнефтегазстрой»

03 апреля 2017 года состоялось заседание Совета СРО НП «Союзнефтегазстрой»
03.04.2017 12:32

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета Cаморегулируемой организации

Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтегазовой отрасли»

(СРО НП «Союзнефтегазстрой»)

Полное наименование некоммерческой организации: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтегазовой отрасли».

Место нахождения: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, дом 16, к.1.

Вид заседания Совета: внеочередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения заседания: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, дом 16, к.1, комната 104.

Дата проведения заседания: 03.04.2017 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

 

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

1) Горбаченко Геннадий Дмитриевич, Председатель Совета
СРО НП «Союзнефтегазстрой», главный инженер ООО «Транснефтьстрой»;

2) Богомолов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Транснефть-Дружба»;

3) Зленко Александр Владимирович, генеральный директор
АО «Черномортранснефть»;

4) Златко Пенич, генеральный директор ООО «Велесстрой»;

5) Ахмеров Ренат Гильмуллович, заместитель генерального директора по строительству АО «Мостранснефтепродукт»;

6) Эрмиш Сергей Валерьевич, генеральный директор АО «Транснефть-Диаскан»;

7) Кудояров Рустем Уралович, генеральный директор ООО «Транснефть Надзор».

 

В работе заседания Совета СРО НП «Союзнефтегазстрой» принимает участие генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазстрой» В.П. Ефремов.

Число членов Совета СРО НП «Союзнефтегазстрой» - 7 (семь) человек.

Число голосов, которыми обладали члены Совета, принявшие участие в заседании Совета СРО НП «Союзнефтегазстрой» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазстрой» Г.Д. Горбаченко.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазстрой» В.П. Ефремов.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. О созыве внеочередного общего собрания СРО НП «Союзнефтегазстрой».
  2. Выборы делегатов для участия «10» апреля 2017 г. в ХIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
  3. О выборе независимого аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Союзнефтегазстрой» за 2016 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня заседания

 

О созыве внеочередного общего собрания СРО НП «Союзнефтегазстрой».

РАССМОТРЕЛИ:

 

Информацию Г.Д. Горбаченко о созыве внеочередного общего собрания
СРО НП «Союзнефтегазстрой», предлагаемой дате, времени и месте проведения, предварительной повестке внеочередного общего собрания и организационных вопросах.

 

РЕШИЛИ:

 

Созвать внеочередное общее собрание СРО НП «Союзнефтегазстрой» и, определить дату его проведения 26 апреля 2017 г. Время проведения с 11.00. до 13.00, место: г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к. 1, зал совещаний ООО «Транснефтьстрой».

Предложить следующую предварительную повестку внеочередного общего собрания
СРО НП «Союзнефтегазстрой»:

1. Утверждение Устава СРО НП «Союзнефтегазстрой» в новой редакции

2. Утверждение Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

3. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и основаниях их применений, порядка рассмотрения дел членов в новой редакции.

4. Утверждение Положения о проведении анализа деятельности членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

5. Утверждение Положения о реестре членов.

6. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных поступивших обращении.

7. О признании утратившими силу отдельных документов СРО НП «Союзнефтегазстрой» с «01» июля 2017 года.

Определить дату окончания приема предложений членов
СРО НП «Союзнефтегазстрой» по вопросам повестки общего собрания до 17.04.2017 г.

Определить норму представительства для участия в общем собрании – по одному человеку, с правом решающего голоса, от каждой организации – члена
СРО НП «Союзнефтегазстрой».

Разместить в срок до 10.04.2017 г. проекты редакций документов, вносимых на рассмотрение внеочередного общего собрания на официальном сайте СРО НП «Союзнефтегазстрой» по адресу: www.npsngs.ru в разделе «Для членов Партнерства».

В срок до 06.04.2016 г. уведомить членов СРО НП «Союзнефтегазстрой» о дате, времени, месте и предварительной повестке дня собрания. Информацию о проведении внеочередного общего собрания разместить на сайте по адресу: www.npsngs.ru в разделе «Для членов Партнерства».

Организацию подготовки к проведению внеочередного общего собрания
СРО НП «Союзнефтегазстрой» поручить Генеральному директору В.П. Ефремову.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня заседания

 

Выборы делегатов для участия «10» апреля 2017 г. в ХIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

РАССМОТРЕЛИ:

 

Извещение Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» А.Ю. Молчанова с сообщением о том, что «10» апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдисон - Славянская» состоится ХIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Норма представительства от саморегулируемой организации: 1 делегат – с правом решающего голоса, 1 делегат – с правом совещательного голоса.

 

РЕШИЛИ:

 

Избрать делегатами для участия «10» апреля 2017 г. в ХIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства:

Ефремова Валерия Павловича, генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтегазовой отрасли» – с правом решающего голоса.

Луканькина Алексея Михайловича, руководителя юридической службы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтегазовой отрасли» – с правом совещательного голоса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

 

По третьему вопросу повестки дня

 

О выборе независимого аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Союзнефтегазстрой» за 2016 г

РАССМОТРЕЛИ:

 

Кандидатуру независимого аудитора Чаннова Вячеслава Павловича (Индивидуальный предприниматель, член СРО аудиторов Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата») в качестве аудитора СРО НП «Союзнефтегазстрой» для проверки финансовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2016 г., заключив с ним договор на оказание аудиторских услуг.

РЕШИЛИ:

 

Выбрать в качестве независимого аудитора для проверки финансовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2016 г. Индивидуального предпринимателя Чаннова Вячеслава Павловича, заключив с ним договор на оказание аудиторских услуг.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

 

 

Председатель заседания:

Председатель Совета

СРО НП «Союзнефтегазстрой»                                                                           Г.Д. Горбаченко

 

 

Секретарь заседания:

Генеральный директор

СРО НП «Союзнефтегазстрой»                                                                           В.П. Ефремов

 
© 2011 СРО НП «Союзнефтегазстрой»